マネーロンダリングの手口が知りたいです。なるべく最新のやり方が知りたいです。

もし最新のマネーロンダリングの手口を紹介しているページ、書籍があったら教えてください。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 13歳以上
  • 登録:2011/12/08 11:33:40
  • 終了:2011/12/13 22:06:35

ベストアンサー

id:Kaoru_A No.1

朝霞(あさか)回答回数1357ベストアンサー獲得回数2892011/12/08 13:32:30

 「マネー・ロンダリング対策」について-経済産業省 http://www.meti.go.jp/policy/general_policy/0205.html
 ここの、
○疑わしい取引の参考事例
  ・貴金属等取扱事業者 ・郵便物受取サービス事業者  
  ・ファイナンスリース事業者 ・クレジットカード事業者 ・商品取引員
○疑わしい取引の参考事例のパブリックコメント結果・回答
 
 JAFICトップページ(警視庁 刑事局組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止官) http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
  が、参考になるかと思います。 
 
 参考書籍でいえば、

 この、橘玲氏はこの著作以外にも経済系の著作があります。非常に読みやすい文体で個人的におすすめです。
 

id:plonely

ありがとうございます。書籍は購入を検討しています。
ページは事例が載ってないのであまり参考にはなりませんでした。

2011/12/08 17:46:14

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