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中国人の知人が、他人の名前で銀行口座を作り、ネットで不正行為を
しています。
窓口の人が、漢字の読みが分からないのをよいことに色々な
名前で作っているのですが、これはどのような罪になるのか知りたいです。
例えば、「辛香蘭(シンコウラン)」という名前でも、窓口の人には読みが
完璧に分からないので、「チョウミンカ」などという読みにしても簡単に
口座が作れてしまうのです。

●質問者: liangliang
●カテゴリ:ビジネス・経営 経済・金融・保険
✍キーワード:シンコウ ネット 不正 中国人 名前
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 7/7件

▽最新の回答へ

1 ● osarivan
●25ポイント

http://www.security-joho.com/topics/2000/kakuukouza.htm

口座屋グループ摘発

口座を作る際にパスポート等の公の書類が必要だと思います。それが虚偽申請だった場合には、「有印私文書偽造、同行使」にあたります。


友達だとはいえ、不正を許してはいけません。。。即刻警察に告発しましょう。。。

◎質問者からの返答

口座を作る時は、外国人登録証だけでOKなんですよ。しかも、それには読み方が記載されていないので、こういうことが可能なんです。


2 ● den666
●20ポイント

http://www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/zaikeidb.htm

??Y?f?[?^?x?[?X?^????????

有印私文書偽造罪、同行使。及び詐欺罪。

◎質問者からの返答

やはり罪ですか‥。


3 ● minor-sweet
●10ポイント

http://tachibanashobo.co.jp/keijiho/0111.html

?????Y???@?@??3????11???kNo.31?l(????13?N11????)

…文書偽造かな!?

◎質問者からの返答

で、もし公的機関か金融機関にバレた場合は、どれくらいの処罰が待っているのかしら。


4 ● haseg
●25ポイント

http://www.fraud.jp/serch/kakuujyuusho.htm

架空口座の作り方、販売

申請書に虚偽の氏名・住所などを記載すれば私文書偽造罪。10年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

◎質問者からの返答

10万円以下ってのは、罰としては軽いかもしれませんね。それによって受けた被害がどれくらいかにもよるんでしょうか。


5 ● sami624
●25ポイント

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#10020000000370...

刑法

当該口座を使用して、不正な利益を得た場合は詐欺罪ですね。但し、詐欺罪は財産上の利得がないと立件できないため、複数の読み方で口座を作成すること自体は違法性を問うのは困難です。

◎質問者からの返答

違法性を問うのは困難ですか‥。

でも、該当金融機関がそれを知れば多分口座停止になりますよね。

っていうか、支店を変えて作ってるだけで全然バレないってのも、銀行側にも問題あると思いますね。


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