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とある小説に
“株によるマネーロンダリング”
というフレーズが出てきました。

マネーロンダリングが
資金洗浄と訳されることは知ってますが、
正直株の売買で、
どうやって資金が“洗浄”されるのか全く想像つきません。

わかりやすく解説して頂けるとうれしいです。


●質問者: tai2006
●カテゴリ:政治・社会 経済・金融・保険
✍キーワード:とある フレーズ マネーロンダリング 小説 想像
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● daikanmama
●27ポイント

こちらの説明でいかがでしょうか。

http://www.web-sanin.co.jp/gov/boutsui/mini25.htm

マネーロンダリングとは、犯罪者が麻薬取引など不法な取引によって得た、いわゆる汚れたお金を、架空名義の銀行口座へ預金したり、或は株券や債券を購入したり、正常な商取引による売上げに混入させるなどして、いわばそのお金をきれいなお金に洗浄(ロンダリング)してしまうことを意味します。

つまり、汚れたお金を株券購入資金に混入することで、きれいなお金にすり変えてしまうということです。

◎質問者からの返答

>いわゆる汚れたお金を、架空名義の銀行口座へ預金したり、或は株券や債券を購入したり、正常な商取引による売上げに混入させるなどして、

そこらへんを

もう少し具体的に知りたかったです。


2 ● sadajo
●27ポイント

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%87%E9%87%91%E6%B4%97%E6%B5%8...

◎質問者からの返答

他人名義の口座に資金を送金

→その名義で株を売買

→その資金を回収

することで、

マネーは洗浄されているようですね…


3 ● sylphid666
●26ポイント

資金洗浄とは言葉通りの意味でなく、違法・不法な資金の源泉を隠し、きれいに見せかけることを言います。

なので、前後の文脈が分かりませんが、例えば麻薬の取引や脱税など違法な取引で得たお金を株の売買に使用して洗浄し、通常のお金に見せかけようとした、とかそんな前後関係の文脈ではないでしょうか。

http://www.kabubegin.com/yogoma/word1478.htm

◎質問者からの返答

口座→口座の移動、

株の売買などを複雑に絡ませることで

資金の流れを見えにくくする、

って感じでしょうか。

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