取締役会を置く旨の定めの廃止 について

取締役会廃止＝会社の意思決定を取締役会では行わない。という意味です。

したがって、会社の意思決定は、
株主総会、もしくは、代表取締役の判断に寄る。という事になります。

なお、議題である取締役報酬の改定と本店移転（定款変更）はどちらも
株主総会の決議事項ですので、株主総会の議事録が必要になります。

取締役報酬は株主総会の普通決議（出席の1/2以上）
本店移転は株主総会の特別決議（出席の2/3以上）
です。

備考：本店移転は必ずしも定款を変更する場合だけではありません。
定款に「本店を東京都千代田区に置く」とある場合、千代田区内の本店移転なら、
定款変更は不要です。
この場合、取締役会設置会社なら取締役会議事録が必要ですが、
取締役会非設置会社の場合は、「取締役決定書」という書式を使います。