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朝霞(あさか) ベストアンサー |
「マネー・ロンダリング対策」について?経済産業省 :http://www.meti.go.jp/policy/general_policy/0205.html
ここの、
○疑わしい取引の参考事例
・貴金属等取扱事業者 ・郵便物受取サービス事業者
・ファイナンスリース事業者 ・クレジットカード事業者 ・商品取引員
○疑わしい取引の参考事例のパブリックコメント結果・回答
JAFICトップページ(警視庁 刑事局組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止官) :http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
が、参考になるかと思います。
参考書籍でいえば、
マネーロンダリング入門―国際金融詐欺からテロ資金まで (幻冬舎新書)
この、橘玲氏はこの著作以外にも経済系の著作があります。非常に読みやすい文体で個人的におすすめです。